國(guó)內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

國(guó)內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

國(guó)內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

ODI備案通俗來(lái)講，就是指在中國(guó)境內(nèi)成立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）做為投資主體用自身資產(chǎn)（貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等）取得境外企業(yè)的股權(quán)，再進(jìn)而獲得境外企業(yè)的相關(guān)權(quán)益。

ODI備案有許多種形式，其中最常見(jiàn)的就是新設(shè)以及并購(gòu)，除此之外還包含變更以及注銷。

辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)商務(wù)部門(mén)、發(fā)改委以及外管部門(mén)三個(gè)部門(mén)的審批。

其職權(quán)和管理事項(xiàng)分別為：

發(fā)改委，負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)政策，主管對(duì)外投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審批；

商務(wù)部（廳），負(fù)責(zé)具體境外投資事項(xiàng)審批或核準(zhǔn)，并發(fā)放中國(guó)企業(yè)境外投資證書(shū)；

外管局，負(fù)責(zé)對(duì)境外投資的外匯登記及備案。

具體審批流程及要點(diǎn)

（一）境外投資立項(xiàng)審批（發(fā)改委）

1、審批權(quán)限

（1）核準(zhǔn)：依照現(xiàn)行規(guī)定，根據(jù)投資項(xiàng)目和投資金額的不同，境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的主管機(jī)關(guān)為各級(jí)發(fā)展改革部門(mén)。

（2）備案：中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)展改革委備案；地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項(xiàng)目，由各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等省級(jí)政府投資主管部門(mén)備案。

2、項(xiàng)目信息報(bào)告中方投資額3億美元及以上的境外收購(gòu)或競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，投資主體在對(duì)外開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作之前，應(yīng)向國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)送項(xiàng)目信息報(bào)告。

國(guó)家發(fā)展改革委收到項(xiàng)目信息報(bào)告后，對(duì)符合國(guó)家境外投資政策的項(xiàng)目，在7個(gè)工作日內(nèi)出具確認(rèn)函。
項(xiàng)目信息報(bào)告格式文本由國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布。

（二）企業(yè)境外投資證書(shū)審批（商務(wù)部（廳））

（1）核準(zhǔn)：企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理。

（2）備案：企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。

（三）外匯登記及資金匯出（外管局）

境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資獲得境外直接投資主管部門(mén)核準(zhǔn)后，持下列材料到所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記：

1、書(shū)面申請(qǐng)并填寫(xiě)《境外直接投資外匯登記申請(qǐng)表》；

2、外匯資金來(lái)源情況的說(shuō)明材料；

3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明及組織機(jī)構(gòu)代碼證；

4、境外直接投資主管部門(mén)對(duì)該項(xiàng)投資的核準(zhǔn)文件或證書(shū)；

5、如果發(fā)生前期費(fèi)用匯出的，提供相關(guān)說(shuō)明文件及匯出憑證；

6、外匯局要求的其他材料。
外匯局審核上述材料無(wú)誤后，在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況，并向境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)憑其辦理境外直接投資項(xiàng)下的外匯收支業(yè)務(wù)。

多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的，由境內(nèi)機(jī)構(gòu)所在地外匯局分別向相關(guān)境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況。

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