AB羅克韋爾 1783-EMS08T 控制程序可變

AB羅克韋爾 1783-EMS08T 控制程序可變

• 舍弗勒將要約報(bào)價(jià)提高至每股94歐元

• 與舍弗勒簽訂協(xié)議，明確業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)，并為交易的進(jìn)一步準(zhǔn)備和實(shí)施制定合作框架

• 緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)將根據(jù)該協(xié)議建設(shè)性地支持要約收購(gòu)及業(yè)務(wù)合并的實(shí)施

2023年11月27日。緯湃科技集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)根據(jù)德國(guó)證券并購(gòu)與收購(gòu)法案(Wertpapiererwerbs-und übernahmegesetz，簡(jiǎn)稱WpüG)第27條規(guī)定，針對(duì)舍弗勒集團(tuán)于2023年11月15日提出的自愿公開收購(gòu)要約發(fā)布了一份聯(lián)合合理聲明。

這份合理聲明考慮了雙方簽訂的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，該協(xié)議明確了業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)以及兩家公司未來合作的框架。此外，舍弗勒還更新了收購(gòu)要約，包括將緯湃科技股票收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至每股94歐元。

緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意舍弗勒的觀點(diǎn)，即合并后的公司可以在某些領(lǐng)域帶來顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。他們認(rèn)同的是，舍弗勒所設(shè)想的協(xié)同效應(yīng)將主要通過業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造來實(shí)現(xiàn)，而不是通過關(guān)閉工廠或裁員來實(shí)現(xiàn)。

業(yè)務(wù)合并協(xié)議包含以下要點(diǎn)：

合并后的公司總部設(shè)在德國(guó)黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)。關(guān)于事業(yè)群的總部分配，雙方將進(jìn)行更詳細(xì)的討論。緯湃科技和舍弗勒都意識(shí)到緯湃科技的布局對(duì)合并后公司的重要性。

合并后的公司將由四個(gè)核心事業(yè)群組成，其中電動(dòng)出行事業(yè)群將結(jié)合舍弗勒(電動(dòng)出行事業(yè)部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業(yè)群)在電氣化領(lǐng)域的專長(zhǎng)。

雙方達(dá)成共識(shí)，在實(shí)施業(yè)務(wù)合并過程中，兩家公司在設(shè)計(jì)新組織架構(gòu)時(shí)，會(huì)充分考慮在合并后公司中緯湃科技取得成功的各項(xiàng)要素。

緯湃科技員工的雇傭條款，特別是他們的薪酬或享受其它雇主福利的權(quán)力，在合并后公司中不會(huì)因交易完成而立即發(fā)生變化。

雙方同意，合并后公司的電動(dòng)出行事業(yè)群將由緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)成員陶斯樂(Thomas Stierle)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。此外，計(jì)劃將根據(jù)實(shí)際需求對(duì)合并后公司的監(jiān)事會(huì)組成進(jìn)行調(diào)整。

關(guān)于合并后公司電動(dòng)出行事業(yè)群、動(dòng)力總成及底盤事業(yè)群及中央職能部門執(zhí)行董事會(huì)管理下的領(lǐng)導(dǎo)職位安排，雙方針對(duì)其共同原則達(dá)成了一致意見。

在此基礎(chǔ)上，緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)將根據(jù)業(yè)務(wù)合并協(xié)議建設(shè)性地支持要約收購(gòu)及業(yè)務(wù)合并的實(shí)施。雙方將成立一個(gè)基于彼此平等代表的整合委員會(huì)，以協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)合并協(xié)議中規(guī)定的各項(xiàng)原則。

如果達(dá)成了換股比率及合并協(xié)議的共識(shí)，緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)將把合并事宜提交至股東大會(huì)進(jìn)行表決，如果獲得了必要的多數(shù)贊成，則通過合并。

從要約收購(gòu)?fù)瓿傻街罂赡艿暮喜⑼瓿善陂g，緯湃科技將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

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